Протокол заседания совета директоров о разработке бизнес плана
ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»
г. Москва «__»________ 20__ г. «__» часов «__» минут
Присутствовали:
Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашены:
Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.
Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.
Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.
Повестка дня:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год.
2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________».
3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «__________».
4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».
По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
Результаты голосования: ________________________.
Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.
Результаты голосования: _________________________.
Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.
Председатель совета директоров _______________
Секретарь совета директоров _______________
ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»
г. Москва «__»________ 20__ г. «__» часов «__» минут
Присутствовали:
Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашены:
Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.
Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.
Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.
Повестка дня:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год.
2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________».
3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «__________».
4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».
По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
Результаты голосования: ________________________.
Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.
Результаты голосования: _________________________.
Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.
Председатель совета директоров _______________
Секретарь совета директоров _______________
Читать документ далее
Заседания Совета директоров
31.03.2016 № 23
Калининград
Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.
Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) –
Корпоративный секретарь –
Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): , ,
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Повестка дня:
О рассмотрении отчета об исполнении Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» за 2015 год. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго». Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров генерирующая компания» по вопросу об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том. числе инвестиционной программы) генерирующая компания» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы. Об определении позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров по вопросу об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в IV квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» с 2016 года.
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» за 2015 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению ежегодный отчет о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
Ф. И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | |
“За” | “Против” | “Воздержался” |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
— | “Воздержался” | |
«ЗА» | — | — |
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго».
Вопрос, поставленный на голосование:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго» на рассмотрение Совета директоров Общества в составе материалов по вопросу об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогноза на 2017-2020.
Итоги голосования по данному вопросу:
Ф. И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | |
“За” | “Против” | “Воздержался” |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение скорректированного бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. Советом директоров Общества не позднее 05.04.2016.
Итоги голосования по данному вопросу:
Ф. И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | |
“За” | “Против” | “Воздержался” |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров генерирующая компания» по вопросу об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) генерирующая компания» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.
Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования по данному вопросу:
Ф. И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | |
“За” | “Против” | “Воздержался” |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
По данному вопросу членом Совета директоров Представлено особое мнение (прилагается).
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров по вопросу об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.
Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования по данному вопросу:
Ф. И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | |
“За” | “Против” | “Воздержался” |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
Решение принято.
ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении в IV квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа
АО «Янтарьэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 2 — 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отметить:
— нарушение сроков выполнения поручения Совета директоров Общества от 01.01.2001 по вопросу № 1 об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год (протокол ).
— нарушение сроков выполнения поручения Совета директоров Общества от 01.01.2001 по п. 3 вопроса № 14 о рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на период 2015 г. и 2016-2020 г. (Протокол от 03.04.15 № 15).
— невыполнение поручения Совета директоров
Общества от 01.01.2001 по вопросу № 3 об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности (Протокол от 28.12.15 № 16).
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Обеспечить повышение исполнительской дисциплины менеджмента Общества в части своевременной и качественной разработки планов корректирующих мер по итогам контрольных мероприятий.
3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества информации о реализации комплекса мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, реализованного в течение 2015 года, одновременно с вынесением на рассмотрение Совета директоров отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2015 года.
3.3. Исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
Ф. И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | |
“За” | “Против” | “Воздержался” |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
Решение принято.
ВОПРОС № 7: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» с 2016 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» организовать: утверждение проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации . безусловное исполнение договорных условий по Соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети /П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» (включая заключение дополнительного соглашения к Соглашению о погашении задолженности возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети /П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», при необходимости). в случае непринятия с 01.07.2016 тарифно-балансовых решений с превышением предельных уровней цен (тарифов) на передачу электрической энергии на 2016 г. провести мероприятия по оптимизации денежных потоков Общества по операционной и инвестиционной деятельности. рассмотрение отчета об исполнении пункта 2.1. настоящего решения на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации .
Итоги голосования по данному вопросу:
Ф. И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | |
“За” | “Против” | “Воздержался” |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
«ЗА» | — | — |
Не принимал участия в голосовании | ||
«ЗА» | — | — |
Решение принято.
Принятые решения:
По вопросу № 1: Принять к сведению ежегодный отчет о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу № 2:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго» на рассмотрение Совета директоров Общества в составе материалов по вопросу об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогноза на 2017-2020.
По вопросу № 3:
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение скорректированного бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. Советом директоров Общества не позднее 05.04.2016.
По вопросу № 4: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу № 5: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу № 6:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа
АО «Янтарьэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 2 — 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отметить:
— нарушение сроков выполнения поручения Совета директоров Общества от 01.01.2001 по вопросу № 1 об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год (протокол ).
— нарушение сроков выполнения поручения Совета директоров Общества от 01.01.2001 по п. 3 вопроса № 14 о рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на период 2015 г. и 2016-2020 г. (Протокол от 03.04.15 № 15).
— невыполнение поручения Совета директоров
Общества от 01.01.2001 по вопросу № 3 об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности (Протокол от 28.12.15 № 16).
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Обеспечить повышение исполнительской дисциплины менеджмента Общества в части своевременной и качественной разработки планов корректирующих мер по итогам контрольных мероприятий.
3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества информации о реализации комплекса мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, реализованного в течение 2015 года, одновременно с вынесением на рассмотрение Совета директоров отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2015 года.
3.3. Исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.
По вопросу № 7:
Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» организовать: утверждение проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации . безусловное исполнение договорных условий по Соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети /П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» (включая заключение дополнительного соглашения к Соглашению о погашении задолженности возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети /П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», при необходимости). в случае непринятия с 01.07.2016 тарифно-балансовых решений с превышением предельных уровней цен (тарифов) на передачу электрической энергии на 2016 г. провести мероприятия по оптимизации денежных потоков Общества по операционной и инвестиционной деятельности. рассмотрение отчета об исполнении пункта 2.1. настоящего решения на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации .
Дата составления протокола 01 апреля 2016 года.
Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь