Протокол совета директоров утверждение бизнес плана
ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»
г. Москва «__»________ 20__ г. «__» часов «__» минут
Присутствовали:
Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашены:
Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.
Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.
Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.
Повестка дня:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год.
2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________».
3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «__________».
4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».
По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
Результаты голосования: ________________________.
Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.
Результаты голосования: _________________________.
Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.
Председатель совета директоров _______________
Секретарь совета директоров _______________
Читать документ далее
ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»
г. Москва «__»________ 20__ г. «__» часов «__» минут
Присутствовали:
Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашены:
Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.
Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.
Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.
Повестка дня:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год.
2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________».
3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «__________».
4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».
По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
Результаты голосования: ________________________.
Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.
Результаты голосования: _________________________.
Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.
Председатель совета директоров _______________
Секретарь совета директоров _______________
Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6
ПРОТОКОЛ № 66
заседания Совета директоров
Место проведения заседания: Ставропольский край, а.
Дата проведения: 30 декабря 2014 года.
Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).
Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 12 января 2015 года.
Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.
В голосовании приняли участие (получены опросные листы):
Таймасханов Галас Султанович
Матаев Тамирлан Султанович
Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович
В голосовании не принимал участия:
Асхабов Мухмад Магомедович
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 годы.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики и ДЗО .
Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:
Вопрос №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год.
Решение:
1. Принять к сведению скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить низкое качество предоставляемых материалов, отсутствие организации и контроля со стороны менеджмента процесса подготовки и согласования скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год, срыв установленных сроков согласования и утверждения скорректированного бизнес-плана Советом директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу :
3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах отсутствия должного контроля со стороны менеджмента Общества процесса организации утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества, а также отчет о предпринятых мерах по установлению ответственности должностных лиц Общества за срыв установленных сроков согласования и утверждения скорректированного бизнес-плана Советом директоров Общества;
3.2. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов ОАО «Чеченэнерго» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.
Голосовали «ЗА»: , , -Х. С.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.
Вопрос №2: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.
Решение:
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Отметить низкое качество предоставляемых материалов, отсутствие организации и контроля со стороны менеджмента процесса подготовки и согласования бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг., срыв установленных сроков согласования и утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу :
3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах отсутствия должного контроля со стороны менеджмента Общества процесса организации утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества, а также отчет о предпринятых мерах по установлению ответственности должностных лиц Общества за срыв установленных сроков согласования и утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества;
3.2. обеспечить утверждение бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг. Советом директоров Общества в срок до 31.01.2015 с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год;
3.3. до момента утверждения бизнес-плана Общества на 2015 год осуществлять расходы в объеме не более 1/12 расходов по соответствующей статье, предусмотренной утвержденным на предшествующий год бизнес-планом;
3.4. обеспечить подведение итогов закупочных процедур на 2015-2019 годы по итогам исполнения п.3.2. настоящего решения.
Голосовали «ЗА»: , , -Х. С.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.
Вопрос №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики и ДЗО .
Решение:
1. Утвердить Антикоррупционную политику и ДЗО в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику
, утвержденную Советом директоров 04.04.2014 (протокол от 01.01.2001 №51).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики и ДЗО в Обществе.
Голосовали «ЗА»: , , -Х. С.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.
Приложение — Скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год.*
Приложение — Антикоррупционная политика и ДЗО .*
*хранится в электронном виде.
Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь
Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6
ПРОТОКОЛ № 66
заседания Совета директоров
Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а.
Дата проведения: 30 декабря 2014 года.
Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).
Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 12 января 2015 года.
Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.
В голосовании приняли участие (получены опросные листы):
Таймасханов Галас Султанович
Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович
В голосовании не принимал участия:
Асхабов Мухмад Магомедович
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 годы. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики и ДЗО .
Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:
Вопрос №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год.
Решение:
Принять к сведению скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Отметить низкое качество предоставляемых материалов, отсутствие организации и контроля со стороны менеджмента процесса подготовки и согласования скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год, срыв установленных сроков согласования и утверждения скорректированного бизнес-плана Советом директоров Общества. Поручить Единоличному исполнительному органу : представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах отсутствия должного контроля со стороны менеджмента Общества процесса организации утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества, а также отчет о предпринятых мерах по установлению ответственности должностных лиц Общества за срыв установленных сроков согласования и утверждения скорректированного бизнес-плана Советом директоров Общества;
Голосовали «ЗА»: , , -Х. С.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.
Вопрос №2: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Отметить низкое качество предоставляемых материалов, отсутствие организации и контроля со стороны менеджмента процесса подготовки и согласования бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг., срыв установленных сроков согласования и утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества. Поручить Единоличному исполнительному органу :
3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах отсутствия должного контроля со стороны менеджмента Общества процесса организации утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества, а также отчет о предпринятых мерах по установлению ответственности должностных лиц Общества за срыв установленных сроков согласования и утверждения бизнес-плана Советом директоров Общества;
Голосовали «ЗА»: , , -Х. С.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.
Вопрос №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики и ДЗО .
Решение:
Утвердить Антикоррупционную политику и ДЗО в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику
, утвержденную Советом директоров 04.04.2014 (протокол от 01.01.2001 №51). Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики и ДЗО в Обществе.
Голосовали «ЗА»: , , -Х. С.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.
Приложение — Скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год.*
Приложение — Антикоррупционная политика и ДЗО .*
*хранится в электронном виде.
Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь