Протокол совета директоров о разработке бизнес плана
Протокол №1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «______________________»
г. ______________ «__»______________ 2014 года
Дата проведения заседания: «__»________ 2014 года.
Место проведения заседания: ______________________________
Время открытия заседания / закрытия заседания – __-__ / __-__ часов.
Присутствуют члены Совета директоров Акционерного общества «______________________» (далее – Общество):
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет __ человек. (не менее 5 человек)
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет __ человек.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания Совета директоров — Ф.И.О.
Секретарь заседания Совета директоров – Ф.И.О.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.
1. По первому вопросу повестки дня выступила Ф.И.О., который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Постановили: избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..
2. По второму вопросу повестки дня выступил Ф.И.О., который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Постановили: избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Ф.И.О.., который предложил избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О.
Постановили: избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Ф.И.О., который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Постановили: утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..
Председатель заседания Совета директоров
Ф.И.О. ______________
Секретарь заседания Совета директоров
Ф.И.О. ______________
Совет директоров открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»
ПРОТОКОЛ № 39
заседания Совета директоров -14»
Дата проведения:
12.12.2006 г.
Форма проведения:
очно — заочная
Место и время проведения:
г. Москва, пр. Вернадского, д. 101 корп. 3 ауд. А217, 12 часов 30 минут
Дата составления протокола:
14.12.2006 г.
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:
, ,
Члены Совета директоров, участвовавшие в очно – заочном голосовании:
,
Приглашенные лица:
– Заместитель Генерального директора, – Технический директор
Корпоративный секретарь:
Списочный состав Совета директоров – 11 человек, присутствовали на заседании – 6, приняли участие в заочном голосовании – 2.
Кворум имеется, заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Отчет Генерального директора о производственной и хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2006 года, в т. ч.: о выполнении Бизнес – плана Общества (в т. ч. прогноз по исполнению в 2006 году задания по чистой прибыли) о выполнении ключевых показателей эффективности Общества о выполнении ключевых задач Общества о реализации стратегии Общества о производственной деятельности Общества о закупочной деятельности Общества о ремонтной деятельности Общества об инвестиционной деятельности Общества о кредитной политике Общества о страховой защиты Общества о выполнении программ модернизации АИИС КУЭ об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую (тепловую) энергию о реализации непрофильных активов о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров о работе на оптовом рынке электроэнергии о подготовке к осеннее – зимнему максимуму о топливообеспечении.
2. Об утверждении скорректированного бизнес – плана Общества на 2006 год.
3. О подготовке производственной программы и Бизнес – плана Общества на 2007г. (в том числе программы закупок и сметы затрат).
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Регламента эмиссии облигационных займов.
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о целесообразности реализации Опционной программы.
6. Об оценке потенциала сокращения выбросов парниковых газов, расчете киотской составляющей в составе источников финансирования проектов и подготовке предварительной информации о проекте в формате требований Киотского протокола.
7. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении реестра непрофильных активов Общества.
8. О реализации инвестиционной программы Общества: о согласовании технического задания на разработку предТЭО по инвестиционному проекту «Строительство 3-ей очереди Читинской ТЭЦ-1».
9. Об определении стоимости работ, приобретаемых по договору подряда, заключаемому между -14» и , и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключения договора подряда между -14» и , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
1. Перенести рассмотрение отчета о выполнении Бизнес – плана Общества (в т. ч. прогноз по исполнению в 2006 году задания по чистой прибыли) на очередное заседание Совета директоров.
2. Перенести рассмотрение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Общества на очередное заседание Совета директоров.
3. Утвердить Отчет генерального директора о выполнении ключевых задач Общества на 2006 год по итогам работы за 9 месяцев 2006 г.
4. Утвердить Отчет генерального директора о выполнении стратегии Общества по итогам работы за 9 месяцев 2006 г.
5. Утвердить отчет об итогах производственной деятельности Общества за 9 месяцев 2006 года.
6. Утвердить отчет генерального директора Общества об итогах закупочной деятельности 9 месяцев 2006 года.
7.1. Утвердить отчет генерального директора о ремонтной деятельности Общества за 9 месяцев 2006 года.
7.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение ремонтной программы Общества на 2006 год в полном объеме.
8.1. Утвердить отчет об итогах инвестиционной деятельности Общества за 9 месяцев 2006 года.
8.2. Поручить Генеральному директору Общества произвести корректировку инвестиционной программы Общества на 2006 год с учетом присоединения , и обеспечить вынесение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2006 год на очередное заседание Совета директоров.
9. Утвердить отчет генерального директора о кредитной политике Общества за 9 месяцев 2006 года. Признать удовлетворительной работу генерального директора в области кредитной политики Общества.
10. Утвердить отчет генерального директора о страховой защите Общества за 9 месяцев 2006 года. Поручить генеральному директора Общества, как доверительному управляющему , принять меры по заключению в срок до 31.12.2006г. договоров страхования имущества и добровольного медицинского страхования .
11.1.Конфиденциально.
11.2. Поручить генеральному директору Общества принять исчерпывающие меры к завершению работ по созданию АИИС КУЭ в Читинской и Бурятской генерациях до конца 2006 года.
12.1. Утвердить отчет генерального директора об исполнения задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую (тепловую) энергию Общества за 9 месяцев 2006 года.
12.2. Конфиденциально.
12.3. Поручить Генеральному директору в месячный срок разработать План работ по сокращению просроченной дебиторской задолженности в установленном формате и предстваить его на утверждение Совета директоров. Кроме того, в рамках вопроса утвердить целевые контрольные показатели по работе с дебиторской задолженностью по состоянию на 01.07.2007г., 01.01.2008г.:
— реализации энергии;
— объем сокращения ДЗ за период;
— остаток просроченной ДЗ на отчетные даты.
13. Утвердить отчет о реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2006г.
14. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров и общего собрания акционеров.
15.1.Утвердить отчет генерального директора о работе на оптовом рынке электроэнергии за 9 месяцев 2006 года.
15.2. Поручить генеральному директору Общества провести анализ последствий ввода ВЛ 500 кВт «П – Забайкальский — Чита» на загрузку мощностей Общества.
16. Утвердить отчет генерального директора Общества за 9 месяцев 2006 года о подготовке Общества к осеннее – зимнему максимуму.
17.1. Утвердить отчет генерального директора Общества об итогах деятельности за 9 месяцев 2006г. в части топливообеспечения.
17.2. Конфиденциально.
Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
«За»
, , , ,
«Против»
—
«Воздержался»
—
По второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров.
Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
«За»
, , , ,
«Против»
—
«Воздержался»
—
По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Принять к сведению информацию о подготовке производственной программы и Бизнес – плана Общества на 2007 г. (в том числе программы закупок и сметы затрат).
Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
«За»
, , , ,
«Против»
—
«Воздержался»
—
По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
1. Принять к сведению обязательные этапы эмиссии облигационных займов в соответствии с Приложением 1 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить для утверждения Совету директоров Регламент эмиссии облигационных займов.
3. Поручить Генеральному директору обеспечить организацию предварительного рассмотрения Регламента эмиссии облигационных займов на Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.
Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
«За»
, , , ,
«Против»
—
«Воздержался»
—
По пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку и запуск опционной программы.
2. Поручить Генеральному директору разработать опционную программу Общества и представить ее для утверждения Совету директоров не позднее 19 января 2007 года.
3. Принять за основу при разработке Опционной программы Общества Основные положения опционного вознаграждения для членов Совета директоров, Генерального директора, высших менеджеров и работников ДЗО «ЕЭС России».
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить организацию предварительного рассмотрения оценки механизмов реализации опционной программы на Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.
Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
«За»
, , , ,
«Против»
—
«Воздержался»
—
По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Признать нецелесообразным заключение с Энергетическим углеродным фондом договора на оценку потенциала сокращения выбросов парниковых газов, расчет киотской составляющей в составе источников финансирования проекта и подготовку предварительной информации о проекте в формате требований Киотского протокола.
Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
«За»
, , , ,
«Против»
—
«Воздержался»
—
По седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Утвердить реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением 2 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
«За»
, , , ,
«Против»
—
«Воздержался»
—
По восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Согласовать техническое задание на разработку предТЭО инвестиционного проекта «Строительство 3-ей очереди Читинской ТЭЦ-1» в соответствии с Приложением 2 к протоколу.
Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
«За»
, , , ,
«Против»
—
«Воздержался»
—
По девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
«За»
, , , ,
«Против»
—
«Воздержался»
—
По десятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
«За»
, , , ,
«Против»
—
«Воздержался»
—
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в количестве 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая, способ размещения — закрытая подписка.
Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» – нет, в т. ч.:
«За»
, , , ,
«Против»
—
«Воздержался»
—
Председатель
Совета директоров
Корпоративный секретарь
ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»
г. Москва «__»________ 20__ г. «__» часов «__» минут
Присутствовали:
Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашены:
Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.
Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.
Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.
Повестка дня:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год.
2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________».
3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «__________».
4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».
По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
Результаты голосования: ________________________.
Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.
Результаты голосования: _________________________.
Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.
Председатель совета директоров _______________
Секретарь совета директоров _______________
Читать документ далее
ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»
г. Москва «__»________ 20__ г. «__» часов «__» минут
Присутствовали:
Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашены:
Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.
Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.
Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.
Повестка дня:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год.
2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________».
3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «__________».
4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».
По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
Результаты голосования: ________________________.
Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.
Результаты голосования: _________________________.
Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.
Председатель совета директоров _______________
Секретарь совета директоров _______________